A polícia britânica confiscou cerca de £ 180 milhões (AUD $ 334 milhões) em criptomoedas como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro em andamento. Em um comunicado divulgado na terça-feira, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que a apreensão é uma das maiores apreensões de criptografia do mundo, eclipsando um recorde estabelecido pela força apenas no mês passado.
De acordo com Forbes, a apreensão segue um levantamento de £ 115 milhões (AUD $ 213 milhões) da força feita há apenas três semanas e ocorre depois que uma mulher de 39 anos foi presa por “suspeita de crimes de lavagem de dinheiro” no final de junho. Enquanto ela foi inicialmente libertada sob fiança, uma entrevista subsequente viu o golpe global se desfazer.
“Há menos de um mês, apreendemos com sucesso £ 114 milhões em criptomoedas. Nossa investigação desde então tem sido complexa e abrangente ”, disse o detetive Joe Ryan. “Trabalhamos muito para rastrear esse dinheiro e identificar a criminalidade à qual ele pode estar relacionado. A apreensão de hoje é outro marco significativo nesta investigação, que continuará por meses à medida que focamos aqueles que estão no centro desta operação suspeita de lavagem de dinheiro. ”
Para o mundo criptográfico, golpes e lavagem de dinheiro parecem ser uma preocupação crescente. No mês passado, foi relatado que dois irmãos na África do Sul decolaram com o maior roubo de criptografia da história. Agora, os investigadores globais estão reprimindo. Mas, como todas as transações digitais, é algo desafiador de proteger.
Como as criptomoedas são negociadas digitalmente e projetadas para serem anônimas, as barreiras de entrada são bastante baixas. Isso, por sua vez, permite uma margem maior para práticas potenciais de furto e lavagem de dinheiro. Embora a maioria das transações criptográficas seja legítima, o aumento do crime financeiro de colarinho branco fez com que países ao redor do mundo aumentassem sua segurança e o escrutínio de ativos digitais.
Com as discussões em andamento em torno do fracasso da regulamentação global em chegar a qualquer tipo de solução, as moedas digitais continuam a crescer em popularidade, mesmo que não tenham o propósito de ser sérias. O sucesso de moedas meme como Dogecoin e Shiba Inu revelou a volatilidade do mercado, deixando muitos questionando a validade de longo prazo da criptomoeda.
No entanto, como sugere a recente crise, os ativos digitais estão sendo usados para uma série de esquemas de lavagem de dinheiro. Avançar, Forbes relata que a moeda digital é o método de pagamento escolhido por alguns hackers de ransomware.
“O produto do crime é lavado de muitas maneiras diferentes. Embora o dinheiro ainda seja o rei do mundo do crime, à medida que as plataformas digitais se desenvolvem, vemos cada vez mais criminosos organizados usando criptomoedas para lavar seu dinheiro sujo ”, disse o vice-comissário assistente Graham McNulty. “Embora alguns anos atrás esse fosse um território bastante desconhecido, agora temos oficiais altamente treinados e unidades especializadas trabalhando arduamente neste espaço para permanecer um passo à frente daqueles que o usam para ganhos ilícitos.”
